16家QFLP企業落地珠海|珠海私募外資股權投資企業注冊

珠海市已落地16家試點企業 三個角度理解QFLP試點意義

??2018年，珠海市搶抓政策機遇期，全力爭取國家外管局以及廣東省分局支持，獲得QFLP試點資格。經珠海市政府、國家外管局廣東省分局批準，于2018年12月印發了《珠海市外商投資股權投資企業試點管理暫行辦法》，成為廣東省第一家、全國第九家開展QFLP試點工作的地級市。珠海市QFLP試點工作落地兩年多，在豐富私募業態和吸收外資上成效明顯，吸引了高瓴、IDG、KKR、啟明創投等國內外知名投資機構參與布局，還有力地支持了澳門特色金融發展，推進了澳門經濟適度多元發展。截至目前，珠海市已落地16家QFLP試點企業，認繳出資的總規模近40億美元，主要投資于高端裝備制造等戰略性新興產業，且絕大部分投資于本地項目。2019、2020兩年通過QFLP試點引進的外資占全市實際吸收外商直接投資的30.12%。國際知名投資機構IDG資本通過珠海市QFLP試點通道完成了公開披露的Zui大一筆S基金交易。在試點企業中有5家為澳資企業發起設立，其中禮達聯馬（珠海）股權投資管理有限公司為廣東省首家全澳資私募基金管理人。另外，還有兩家澳資試點企業正在申請中。珠海市試點積極引導澳門資金將內地投資的視野從房地產、債券等傳統領域擴展到股權投資、創業投資領域，初步培養了一批有國際視野、產業背景、投資經驗的投資人才。

??QFLP政策是在外匯管理資本項下逐步放開的措施，試點的意義可以從三個角度去理解。據王攀表示：站在國家的角度，它是通過有序的推進開展試點來穩步地推動資本項目的對外開放。同時，通過QFLP這一渠道，引進了對于境內企業的股權投資，有投資意愿的境外資金。之前都是外商直接投資，外商直接進來設企業，通過QFLP，外商也可以進來購買已有或將會有的企業股權；站在珠海市的角度，QFLP是珠海招商的一個有利手段。通過QFLP，珠海市在兩年時間引進了外資，同時也引進了包括IDG、KKR在內的國內外知名投資機構。同時還豐富了珠海市的私募股權投資基金的業態。經過近十年的發展，珠海市私募基金行業包括股權投資行業已經成為了珠海市的特色金融產業。IDG投資機構通過QFLP渠道做了國內迄今為止Zui大的S基金的交易，S基金模式也通過這個渠道得到了豐富；站在澳門的角度，是促進澳門經濟適度多元發展，發展澳門的現代金融產業。通過QFLP途徑向澳門的資金、澳門的投資人、澳門的管理團隊開放內地股權投資市場，為澳門的產業多元發展開放了市場，培養了他們的產業團隊。

珠海外資私募股權投資QFLP企業設立要求：

QFLP企業及管理人必須注冊在珠海

外商股權投資管理企業

經外商投資股權投資企業試點工作領導小組認定，在珠海市依法由境外企業或個人參與投資設立的，以發起設立股權投資企業或受托管理股權投資企業為主要經營業務的企業。

注冊資本

注冊資本不低于200萬美元等值貨幣；注冊資本應在營業執照簽發之日起3個月內到位20%以上，其余部分應在自企業成立日起兩年內到位。股東/合伙人

港澳投資者滿足以下條件之一：

(1) 在申請前的上一會計年度，具備自有資產（凈資產）規模不低于600萬美元等值貨幣或者管理資產規模不低于1200萬美元等值貨幣；澳門企業或個人可適當放寬要求，由領導小組根據具體情況“一事一議”進行審定；

(2) 持有所在地區金融監督管理部門頒發的資產管理牌照。

非港澳境外投資者滿足以下兩者之一：

(1) 在申請前的上一會計年度，具備自有資產（凈資產）規模不低于1億美元等值貨幣或者管理資產規模不低于2億美元等值貨幣；

(2) 持有境外金融監督管理部門頒發的資產管理牌照。

(3) 高管應具有至少兩名同時具備下列條件的管理人員：

（一）有五年以上從事股權投資或股權投資管理業務的經歷；

（二）有二年以上管理職務任職經歷；

（三）有在境內從事股權投資經歷或在境內金融機構從業經驗；

（四）在Zui近五年內沒有違規記錄或尚在處理的經濟糾紛訴訟案件，且個人信用記錄良好。* 上述管理人員，是指公司型企業的董事、監事、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和公司章程約定的其他人員，以及合伙型企業的普通合伙人和合伙協議約定的其他人員。

外商股權投資企業

經領導小組認定，在珠海市依法由境外企業或個人參與投資設立的，以非公開方式向境內外投資者募集資金，投資于非公開交易的企業股權的企業。

注冊資本：

港澳企業或個人參與投資設立的股權投資企業

認繳出資不低于600萬美元等值貨幣，出資方式限于貨幣，應以自有資金出資且資金來源合法。

其他境外企業或個人參與投資設立的股權投資企業

認繳出資不低于1500萬美元等值貨幣，出資方式限于貨幣，應以自有資金出資且資金來源合法。

投資人（境內/境外）：

境內外投資人作為有限合伙人，應當具備以下條件：

(1) 所有境內外有限合伙人均應當符合中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》（銀發〔2018〕106號）以及《私募投資基金監督管理暫行辦法》（證監會令〔105〕號）等規定的合格投資者要求。

(2) 外商投資股權投資企業的普通合伙人與有限合伙人的實際控制人為同一人時，該實際控制人的出資占比不超過50%。

投資范圍：

應當投向有利于粵港澳大灣區發展的實體產業和基礎設施項目，或以《外商投資產業指導目錄》為導向，直接投資于實業；禁止以基金中的基金（FOF）模式進行投資，市級以上戰略合作外商投資股權投資企業和以投資專項的項目型基金方式投資于實業的情況除外。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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