2022境外直接投資備案（ODI）辦理全流程（全國代理）

境外直接投資備案（ODI），指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的。根據我國《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）、《企業境外投資管理辦法》（國家發改委11號令），境內企業向境外企業出資前，需要進行相關備案。國內投資者要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，首先需要做的就是境外投資備案，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局外匯登記程序。?

境外直接投資備案（ODI）適用對象

（1）境外有實際項目進行（新設、并購境外企業）

（2）已成立公司的企業將利潤回流境內，需向銀行提供合規對外投資證明

（3）外商投資企業開設資本金賬戶，企業涉及返程投資

（4）企業開設NRA賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業

（5）境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺?

境外直接投資備案（ODI）所需資料

商務部門

1、境外投資備案表；

2、境內企業營業執照復印件；

3、有關補充材料（① 對外投資設立企業或并購的相關章程(合同、協議)② 相關的董事會決議 或出資決議 ③ zui新經審計的財務報表 ④ 前期工作落實情況說明

(包括：盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等)⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》 ⑥ 境外投資真實性承諾書）?

發改部門

1、境外投資項目備案申請表；

2、投資主體營業執照復印件；

3、投資主體zui新經審計的財務報表；

4、資金來源證明（大于投資額）；

5、投資主體與外方簽署的意向性協議文件；

6、zui高權力機構投資決策文件；

7、追溯至zui終實際控制人的股權架構圖；

8、項目真實性承諾書；

外匯管理部門

1、境外直接投資外匯登記業務申請表；

2、企業境外投資證書（商務部）；

3、發改委備案通知（發改委備案）；

4、投資主體營業執照；

5、投資協議，境外新設公司提供：境外公司注冊證明書；

6、境內企業投資資金來源（交易流水）、董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性證明材料；

7、 其他對外投資的說明材料（投資方（境內企業）情況、被投資方（境外企業）情況、資金使用計劃等情況說明 ）具體根據登記銀行要求提供?；

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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