2022杭州境外直接投資ODI登記手續流程

隨著社會的發展，企業資本的不斷擴張，不少企業已不滿足于國 內市場，紛紛把目光投向境外，那么企業要到境外去投資，那就少不了一道程序，那就是企業境外投資備案，那么企業辦理ODI境外投資備案需要哪些手續？今天，騰博國際邱先生一一跟大家解讀！

ODI備案需要提供的資料有

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體Zui新一個月的財務月報;

3、追溯至Zui終實際控制人的投資主體股權架構圖;

4、第三方出具Zui近一年投資主體審計報告;

5、Zui新經審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件

辦理ODI備案的流程

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求

1、境內公司成立需要滿1年;

2、投資主體的資產情況良好;

3、境內公司是境外公司的股東。

辦理ODI備案的好處

1、合法合規，擁有商務部發改委的批文;

2、ODI備案與傳統的投資方式相比較，成本更加低廉;

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。

不辦理ODI備案的后果

1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;

2、提供融資、擔保的依法依規的處罰

3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。

ODI備案的作用是什么

1、企業往境外打投資款做初期運營資金;

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;

4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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