2022對外投資設立子公司需要辦理ODI備案嗎？（開曼）

2022對外投資設立子公司需要辦理ODI備案嗎？（開曼）

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節(涉及到國資的企業還要獲得國資委的批復)。

客戶境內的錢需要正常出到境外，必須要辦理“ODI”，分投資主體不同，各方面手續和資料也不同。

以下幾點情況是需要辦理境外投資備案的：

1、企業需要對外投資匯款，銀行會需要企業提供相關備案文件才能進行匯款操作；

2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶激活付款；

3、國內企業同國外公司合作辦理業務，或者國內公司辦理海外業務創建海外公司；

4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業開設銀行外匯賬戶；

一般情況下，企業申請ODI備案需要得到商委和發改委的審批，部分還需要金融局審批。其需求資料包括申請表、企業境外投資證書、境外公司成立文件、相關部門批復、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。

特別注意：不同地區申報的流程和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料和怎么辦理。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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