2022年西安投資境外注冊BVI公司如何做境外投資備案？（ODI登記流程）

2022年西安投資境外注冊BVI公司如何做境外投資備案？（ODI登記流程）

在中國企業境外融資、上市的過程中，離不開紅籌/VIE結構的搭建。隨著國內、外監管部門越來越高的合規要求，人們也普遍更為重視紅籌/VIE結構中的“37號文登記和ODI備案”的處理。

自2021年下半年開始，國家越來越多的加強對境內企業境外上市的監管，讓資本對國內項目的投資越來越謹慎。特別是VIE結構仍然處于法律的灰色地帶，仍然具有一些政策的不確定性。在這一背景下，不同地區的37號文登記和ODI的實操也遇到了前所未有的挑戰。騰博國際根據37號文規定及實際辦理經驗為大家詳細講解一下國內資金投資境外公司申請ODI備案的相關知識點。

境外投資備案申請的材料：分為兩種形式備案和核準；

第一、企業開展實行備案管理的境外投資所需的材料（投資額低于3億美金，涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外）

1、《境外投資備案表》（加蓋印章）（主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等）；

2、企業營業執照復印件（加蓋印章）；

3、盡職調查報告、前期工作情況；

4、境內企業Zui新年度審計報告。

第二、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資（投資額高于3億美金），具體資料根據公司情況而定，可以與我們咨詢顧問詳細溝通。

1、與我國未建交的國家（24國）；

2、受聯合國制裁的國家（13國）；

3、敏感行業包括:

(1)武器裝備的研制生產維修；

(2)跨境水資源開發利用；

(3)新聞傳媒；

(4)需要限制企業境外投資的行業:房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部6)在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

境外投資備案一般要花費多長時間？

1、備案：10-15個工作日

2、批準：60個工作日

以上備案和批準時限以政府審批時間為準。

辦理境外投資備案有什么要求？

1、境內公司成立滿一年

2、境內公司盈利超過投資金額

3、境內公司是境外公司的股東

境外投資備案辦理指南中申報所需材料：

1、企業開展實行備案管理的境外投資。

（1）《境外投資備案表》；

（2）企業營業執照、組織機構代碼證復印件；

（3）申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同；

（4）省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件。

2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資。

（1）申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等)；

（2）《境外投資申請表》；

（3）境外投資相關合同或協議；

（4）有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料；

（5）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》；

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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