跨境電商企業ODI備案如何辦理？

跨境電商企業ODI備案如何辦理？

近年來，隨著全球市場的開放，跨境電商空前火爆。行業也從早期野蠻生長階段進入監管介入合規洗牌階段，從人人 羹到篩選優質企業發展良性循環。眾所周知，跨境電商必然會涉及資金出入境，而目萬里匯（WorldFirst）、Payo Amazon Pay、PingPong、lianlianpay（連連支付）、iPayLinks等這些跨境收款平臺，背后所帶來的合規風險和稅 大的。境外投資備案（ODI備案）是跨境電商企業合規化的必備證書。

 目前跨境電商從業者可以選擇的三種方式： 

1、跨境電商商家以國內公司的身份入駐亞馬遜等平臺，運營產生收益后通過第三方支付接口將資金轉到國內個人銀 這種方式方便但是背后所隱藏的風險是大的，這里所說的風險并不是平臺風險，而是第三方支付平臺將資金直接轉到 而沒有繳納企業所得稅和個人所得稅的偷稅漏稅的問題。一旦國家有關部門嚴查，大批的跨境電商從業者可能會面臨 和補稅。

 2、跨境電商從業者在香港以個人名義成立香港公司，然后通過香港公司入駐電商平臺。 電商平臺后通過第三方支付接口將營收資金打到香港公司公戶上，后再通過國內的一般納稅人企業與香港公司發生貿 式，將營收資金轉回國內。這種方式的跨境資金流動會在香港繳納一定的稅額，在國內繳納一部分企業和個人的所得 式相對于種方式來說，風險會小很多，但從合規角度來講，也是屬于不合規的類型。 

3、跨境電商從業者以國內企業擬在香港（或其他國家地區）設立子公司為由，在國內的商務部門和發改委部門申請 （新設）。

 取得境外投資備案證書后，通過銀行外匯的形式匯出一筆投資款到香港，讓證書生效。然后用香港子公司入駐電商平 公司所取得的所有收入都可以通過銀行合規的回到境內企業的公戶。

這種形式的資金出入境也是目前為止唯一合規的 大部分跨境電商從業者轉型合規經營的唯一選擇。境外投資備案、37號文、紅籌VIE架構咨詢請聯系騰博國際。 

辦理境外投資備案（ODI備案）的好處： 

1、合法合規，擁有商務部發改委的批文; 

2、ODI備案與傳統的投資方式相比較，成本更加低廉; 

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年

境外投資備案（ODI備案）的作用是什么？ 

1、企業往境外打投資款做初期運營資金; 

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費; 

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案; 

4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

 境外投資備案（ODI備案）申請條件： 

1、申請境外投資ODI備案的主體必須符合境外投資的定義，主體需要為在我國境內依法成立的企業，可以是新設、 式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、申請境外投資ODI備案的主體和成立時間要求，主體必須是國內依法設立的企業，但是成立時間不滿一年的企業 資ODI備案，審批部門在核準或備案是通常是不會予以批準的； 

3、申請境外投資ODI備案的主體的股東背景、資金來源以及投資真實性的要求，當申請境外投資ODI備案的主體無 內股東或者合伙人背景以及資金來源和境外投資的項目的真實性的，申請在審核部門將非常難通過審查； 

4、申請境外投資ODI備案的主體其申請備案項目屬于近期被審查部門關注的投資類型，如大額非主業投資、合伙企 境外上市中資企業退市、房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，將被嚴格審查，其備案通過率很低。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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